男子在OKEx炒币中被“割韭菜”，警方认定为诈骗案

编者按：本文来自凤凰网络科技，作者：华子健。 36氪经授权转载。

币圈充斥着庄家与韭菜的斗争

2018年2月9日，赵先生在OKEx上发现了一枚刚刚发行的币。新币“CBT”，当时他注意到它的市场价格是0.4元，交易方式是货币交易，即CBT兑USDT。

根据OKEx平台查询，CBT英文全称Commerceblock，项目管辖在直布罗陀，投资方为Global Advisors和Coinshares，已应用于对冲基金和房地产行业。 .

OKEx是全球知名的数字货币交易所，最初由OKcoin创始人徐明星创立。

“这种货币仅在 OKEx 可用。那段时间，交易所的新币基本都涨了。我曾经在合约交易中亏钱，然后我想改变主意。”赵总告诉凤凰网科技，他原计划是先买入一批CBT，等新币价格上涨后再卖出。

当日下午4:00，CBT开始挂牌交易。赵先生打开OKEx官网，下了市价单，总价值1547.$98。

赵先生市价单截图

所谓市价单，又称市价单，是指以最优惠的价格在特定交割月份立即（尽快）买入或卖出一定数量外汇合约的订单。该订单未指定具体交易价格，仅指定交割月份的合约数量。

也就是说，赵先生一发出市价单，就会尽快成交。交易发生的那一刻，价格不是一个因素。

“当我下订单时，他们还没有卖掉订单。”然而让赵总没想到的是，4点01分，19999美元的订单立马就出现了，这已经是相当的卖价了。所以市场价接近32万倍。

CBT上市后价格走势

“我看到这个价格就想取消订单，但为时已晚。”赵总感觉不对劲，立即给OKex平台客服打了电话，但回复是“这是市场行为，我们无权干预。”

“这次交易也可能是刚才的新币造成的。市场上，卖家有意以高于市场价19999美元的价格卖出。赵先生可能没有注意价格并下市价单买入，从而导致交易自动完成。”一位数字货币交易领域人士的分析。

不过还好赵老师，他的损失并没有那么大。 “我损失了一万多块钱，但我吸不上这口气，我不想让别人再上当受骗。”而在赵总看来，这件事可能是有原因的，但OKex的风控能力还是欠缺的。 “谁见过新发行的币，能涨到发行价32万倍？”赵先生很生气。

先生。赵无法接受客服的解释。交易完成后，赵先生看了看CBT的市价，依然是0.4元一张。也就是说，如果赵先生下一个市价单买1个CBT，那么在短短几分钟内，19999美元就会变成0.4元（RMB）。赵先生的1547.98元瞬间变成了0.3元，他持有0.77个CBT。

这让他更加愤怒和不解。他立即要求OKex平台冻结发行人的账户，以防止进一步损失。但平台仍以“这是市场行为，无权干预”为由拒绝。

这不是OKEx平台第一次发生类似事件。

自去年9月以来，已有数百名投资者称在OKEx平台遭遇“异常平仓”事件。

在币圈家喻户晓的“330平仓事件”中，OKEx迫于外界压力，进行了罕见的交易“回滚”，外界认为OKEx可以改变后台数据随意。

不知情的买家和令人困惑的平台

先生。赵是币圈众多买家的缩影，他们将虚拟货币视为一种投资机会。

2017年上半年，赵先生在和几位朋友的聊天中得知，虚拟货币的价格一直在上涨。 2017 年是比特币历史上非常重要的一年，年增长率达到 1700%。 2017年底ETH价格也轻松突破1万元。

币圈的大牛市，为很多人一夜暴富的梦想注入了兴奋剂。

“我不知道区块链是什么，但我知道币圈。”赵先生说，他首先在一个叫Bitstar的平台上进行交易。这是一个小型交易平台，交易往往很难完成，因为人很少。

后来，赵总听说OKEx平台，“听说比较大，大boss平台也很多，大家都觉得不错。”但赵先生没想到炒币提现被警察抓，随后出现了很多“OKEx平台”。异常事件”。

2018年3月20日下午，多名在OKEx购买数字货币期货的用户第三次聚集在北京海淀区上地群英科技园3号楼OKCoin商谈声明都说OKEx不仅没有期货交易所资质，还涉嫌操纵交易。

许多用户早些时候遭受了帐户盗窃。 2017 年 9 月 30 日，OKEx 平台多位用户的账户被黑，账户中的数百个比特币在几个小时内全部被转移。据初步统计，近十位用户报告损失了几十个到几百个比特币炒币提现被警察抓，总共损失了约600个比特币，价值约2000万元。

此外，OKEx还深度参与“挂单后限制高价交易，允许低价交易”“拔网线阻碍交易”等事件。

非法期货或诈骗？

最终，无处投诉的赵先生以“非法期货”的名义向当地派出所报案。

先生。赵某的理由是：一是OKEx不具备证监会授予的“期货产品经营资格”；其次，赵先生认为此次异常清算事件是OKEx平台操纵的。

针对这一事件，有专业分析师指出，虚拟货币交易本质上是非常危险的。无论是OKEx还是其他任何交易平台，交易网站都已明确放置了风险提示。虚拟货币市场没有涨停，全天24小时开放交易。由于筹码数量少，价格很容易被庄家控制，有可能一天涨好几倍，同时一天之内价格可能跌一半。用户在参与虚拟货币交易时，应自行控制风险，评估虚拟货币的投资价值和投资风险。

“但是一个币在短时间内涨几十万是不正常的，这样的事件不应该发生在这么大的平台上，这是明目张胆的骗局。”据赵先生反馈，他购买的CBT目前市场价格不到0.2元/个，而之前购买的CBT现在只值0.14元。

当地派出所报案一段时间后，联系赵先生说：“还有人在其他公安机关报案，需要合并案件。”随后赵先生又去派出所取了笔录，然后拿到案子回执后，“警方已将此案定性为（涉嫌）诈骗，发币方应承担刑事责任，OKex作为平台逃不掉。”赵先生说。