美国财政部对比特币采取行动：打击非法比特币活动

美国财政部对比特币采取行动：打击非法比特币活动

美国财政部长史蒂文姆努钦最近告诉雅​​虎财经，当局正在仔细“调查”人们如何将比特币“用于非法目的”。

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据 Business Insider 报道，美国财政部长史蒂文姆努钦最近告诉雅​​虎财经国家打击比特币，当局正在仔细“调查”人们如何“出于非法目的”使用比特币。

Mnuchin 说：“我们要确保你不是在投资比特币的暗网（指非法网络）。而且，这也是我们目前关注的问题（人们正在使用非法网站）。因此，如果你是Bitcoin in United States Resellers, you have to come consumer requirements and BSA qualifications. 这些是我与国际同行讨论的问题。所以我们首先要关心的是国家打击比特币，我们要确保这些交易网站不被用于非法汇款。 “

该公告是在美国财政部监察长发布 2018 年计划几天后发布的，该计划称：“我们打算阐明 FinCEN（金融犯罪执法网络）将如何识别、优先处理和解决洗钱和恐怖主义融资风险。” 本周，前刑事检察官 Kenneth A. Blanco 成为金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的新主管。 展望未来，FinCEN 有望在遏制与加密货币相关的网络犯罪方面发挥越来越积极的作用。

Blanco 在处理与金融犯罪、毒品和儿童剥削相关的案件方面拥有超过 20 年的经验。 所有这些问题都与非法网站上的黑市有关，其中一些网站出售毒品和儿童色情制品以换取数字货币。 10 月，总检察长杰夫塞申斯告诉参议院司法委员会，对非法 AlphaBay 市场的打击暴露了 240,000 个独特账户。 “非法网站用户使用比特币和其他无法追踪的金融功能是一个大问题，”塞申斯告诉委员会。

塞申斯关于“比特币无法追踪”的说法是错误的。 相比之下，比特币和流行的区块链平台以太坊都有公开的交易记录。 这些数字记录甚至被用于刑事案件，例如前特勤局特工肖恩布里奇斯在加州法院调查虚拟毒品黑市丝绸之路时被判洗钱罪。

包括联邦调查局、缉毒局、移民和海关执法局在内的几个政府机构正在与 Chainalysis 等科技公司合作，追踪与从毒品走私到税务欺诈等各种非法活动有关的加密货币用户。 zcash 和 monero 等匿名加密货币更难追踪。 然而，加密货币生态系统正在以惊人的速度发展。

绝大多数区块链项目活跃时间不到一年。 然而，CoinMarketCap 估计，目前全球有超过 1,270 种加密货币，市值超过 201 亿美元。 许多专家认为，全面研究和直接参与区块链行业对于帮助立法者解决围绕加密货币的法律问题至关重要。