警方没收比特币

『一』巴西查获第一起使用比特币洗钱案

巴西警方13日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。 这也是巴西破获的第一起使用虚拟货币的犯罪活动。 警方当天展开新一轮反腐行动，逮捕了里约热内卢州的前政府官员和特警。 他们涉嫌开具高价发票挪用国有资产。

与传统货币不同，比特币实际上是一种基于区块链技术的加密数据，依靠银行的支持可以实现点对点的支付交易。 目前，许多国家出于控制金融风险、打击洗钱等方面的考虑，加强了对比特币的监管。

『二』江苏最大比特币案破获，31万枚比特币上缴国库。 案件的原因是什么？

“币圈最大案”PlusToken二审在江苏盐城宣判。 该案涉及超过200万参与者，层级关系超过3000个，涉案数字货币总价值超过400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。 一审判决公安收了比特币怎么处理，被告人陈波、丁赞清、彭义轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

2019年初，盐城公安局接报有人利用Plustoken网络平台实施传销犯罪，盐城公安局对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部的协调组织下，专案组民警奔赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，与当地警方合作，成功抓获潜伏在境外的27名重大犯罪嫌疑人。 犯罪嫌疑人。

2020年，公安部部署全国公安机关对涉嫌传销犯罪的82名骨干人员全部抓捕归案。

『三』整个比特币公司被抓，被调查是员工，是不是很严重？

你好，如果整个公司都被抓查，说明公司违反了一定的法律法规，而作为员工，性质一般不会特别恶劣，因为普通公司员工无法接触到公司的核心信息，让一个人知道公司高层的具体决策，只是听从上级安排完成工作，一般员工不会认真 [答]

那么为什么要调到上海进行一个月的调查才这么久呢？ [问题]

需要很长时间才能将此事调查清楚。 走法律程序很慢，需要司法机关一步步审理 [答]

转上海，上海警方负责此事，需要各省市公安机关的协调配合【答】

那为什么不把拘留证还给家属和亲人呢？ [问题]

估计还没有达到正式拘留的程度。 这只是一个日常提问。 因为要问的人多，所以时间可能会长一点[答]

根本没有机会联系到被捕的人，也没有打过任何电话。 [问题]

没有机会[答]

公安机关在例行讯问犯罪嫌疑人过程中，不准犯罪嫌疑人与外界联系【答】

全公司七十八十人从上海跨省直接抓到广西南宁，[提问]

如果有公司员工涉案，肯定会被抓起来例行审问。 如果确定该员工与案件无关，则将其释放 [答]

那么操作它的员工呢？ 情况严重吗？ [问题]

员工是否在不知道自己违法的情况下经营？ 严重吗？ [问题]

这取决于涉及何种案件。 如果性质不是特别恶劣，将对员工进行罚款和最多15天左右的拘留【答】

这种情况下，如果不是主谋和同谋，一般不会受到重罚。 那么就要看行为人是否知道自己的行为是否涉及犯罪。 不知道的话，他就按照公司的制度办事，一般就是给警方提供证据，协助警方执法。 不管发生什么事，这都不是什么大事。 什么，积极面对，问心无愧就好。 【回复】

『四』场外销售比特币涉嫌协助网络诈骗被取保候审，现在明天还有其他地方警察来当地解释，会不会被外地带走？

有可能，毕竟这类问题一般不会只有一个受害人，可能多个地区同时开庭

对于这种多地报警的案件，一般都会严肃处理。

如果你遇到了，如果你想避免坐牢，可以给我们留言公安收了比特币怎么处理，也许我们可以帮助你

『吴』做比特币被警察抓可以吗？

如果是合法购买比特币交易，当然可以，但如果是非法交易，那就不好说了

“陆”江西警方破获一起虚拟货币盗窃案，这背后人们该思考什么

我们都对比特币非常熟悉，但比特币带来的风险却鲜为人知。 江西警方破获一起虚拟货币盗窃案，值得深思。 为什么比特币账户里的钱会被转移，犯罪团伙是怎么知道的？ 我们的账号密码等等值得深思。

网上交易是现在非常普遍的一种交易方式，但是这种交易方式也存在很多风险。 一旦发生资金损失，对受害人来说将是一件很严重的事情。 现在虚拟账户也很多，非接触式诈骗可以说是层出不穷。

三、遇到这种事怎么办

当我们发现财物丢失，确定为不法分子盗窃或诈骗时，一定要及时与公安机关联系，保留好自己的相关证据，如实向公安机关讲述自己的遭遇，因为对于我们来说，一切违法犯罪行为必将受到惩处。 罢工，法律对我们是公平的。

『七』接受比特币算贿赂吗？ 如果有，处罚如何

现金可以在场外交易，比特币可以存储在冷钱包中。 在不需要身份验证的交易网站上开户，将比特币转入。记住您的登录名和密码即可。 这样查验机构就查不到现金了。 另：贪官为什么收现金？ 因为现金也是匿名的，我没必要承认是你给我的，因为没有证据。 如果被贪官知道并利用，取证难度很大。

『8』 帮别人交易大量比特币被警察抓怎么办？

就比特币而言，在中国是不合法的，但是怎么判呢，这个还没有量化。

『九』首例比特币跨境网络传销案告破，被查封资金如何处理

网络诈骗层出不穷，手段也不断更新换代。 对于这样的情况，公安部门将坚决打击违法行为的发生，绝不姑息在逃！

近日，涉及超过200万参与者、3000多级层级关系、虚拟货币总价值超过400亿元的首例以虚拟货币为交易媒介的大型跨国网络传销案正式破获.

希望大家在理财方面能够更加慎重的选择一些合理的理财方式！

“捡”南京警方破获一起比特币诈骗案，你认为如何防范此类诈骗

其实想要防止上当受骗，只需要记住一句话，那就是天下没有天上掉馅饼，有的话也一定是陷阱。 现在条件越来越好了。 每个家庭都有一部分积蓄。 有些人会用这笔钱去投资或理财，然后想获得更多的利益，但一不小心，就很容易掉入陷阱。 尤其是一些老年人，他们一辈子积攒下来的钱，本来是为了自己的养老，却因为贪便宜，想多赚点钱，被骗了，一无所有。 所以在生活中，我们一定要牢牢记住这句话，就是贪便宜吃大亏，千万不要相信白给自己的好东西。

这是一个大问题

杨某见赚了这么多钱，想把钱取走，账户上显示24小时内到账。 结果等了24小时，钱也没到。 杨某发现钱还没到，就去问那个丁姐，她说你还是去找主任吧。 你找到总监后，总监让他叫他去客服。 询问客服后，客服给出的答复是，杨某信息不一致，必须缴纳账户资金的10%作为风险基金。 账户里有200多万，所以入金22万多。 因急于取现，杨某相信了对方的话，将22万余元汇入该账户。 汇款后，客服告诉他汇款时没有备注风险基金，需要重新付款。 直到此时，杨某才彻底清醒过来，意识到自己被骗了，随后选择了报警。